« Утверждать Закон с разумом, разъяснять истину с мудростью, распространять Закон и предлагать людям спасение с милосердием.» (канон «Разумность»)
« Разъясняйте правду всесторонне, уничтожайте зло праведными мыслями, спасайте все живые существа, защищайте Закон решительно» ( канон «Великий Закон неразрушим»)
Конфискация отмываемых денег у китайских должностных лиц в США является только вопросом времени
Недавно Отдел Иммиграции и Таможенного контроля, осуществляющий контроль за принудительным исполнением ( ICE ), который был основан правительством США, привлек к себе широкое внимание. Отделом начато изучение денежных средств, принадлежащих иностранным должностным лицам, подозреваемым в государственной коррупции. Отдел ICE уполномочен конфисковывать денежные средства должностных лиц, «отмываемые» в США. Известно, что эта акция направлена на помощь иностранным правительствам, чьи деньги утекают в другие страны; на защиту финансовой системы США и на сдерживание коррумпированных чиновников. Отделом начато 9 расследований по заявлениям об «отмываемых» иностранных средствах в 6 латиноамериканских странах. В отношении Китая, по выражению американских экспертов – противников сокрытия сомнительных финансовых источников, это только вопрос времени, когда незаконно присвоенные ими средства будут конфискованы в США.
В США основана группа ICE
Согласно отчету в South City Newspaper в августе 2003 г. Бюро Иммиграции и Таможенного Принуждения ( BICE ) Департамента безопасности страны совместно с Судебным Департаментом США и Государственным Департаментом создали группу особого назначения в Майями, названную Иммиграция и Таможенное Принуждение. Она наделена властью конфисковывать денежные средства коррумпированных государственных чиновников, которые поступают в США путём «отмывания денег». В настоящее время группа проводит расследование в Майами.
В отчете говорится, что после 11 сентября для более эффективного предотвращения террористической деятельности, Конгресс США принял «Патриотический акт», цель которого заключается не только в борьбе с терроризмом; в статье 315 поднят вопрос, связанный с «отмыванием» денег иностранными должностными лицами, она дает право ICE конфисковывать такую собственность у иностранных должностных лиц. После принятия этого акта несколько агентств посчитали необходимым существование централизованного агентства, чья деятельность будет сосредоточена на выполнении этой конкретной задачи. Именно так была основана группа ICE . Дин Бойд ( Dean Boyd ), представитель ICE , сказал, что США не приветствуют деньги, поступающие от коррумпированных иностранных должностных лиц, потому что эти деньги плохо влияют на стабильность экономики США. Майк Макдональд ( Michael McDonald ) считает, что коррумпированные должностные лица могут нанести большой ущерб экономике США, потому что они обычно покупают недвижимость в США по очень высоким ценам с тем, чтобы обратить наличные деньги в неликвидную собственность. Такая практика может неблагоприятно сказаться на рынке недвижимости в США. Кроме того, деньги, отправленные в банк этими лицами, создают иллюзию финансового благополучия в этом районе, одновременно подвергая опасности его финансовую систему.
Источник информации: http :// www . moneylaunderinq . com / news . htm
В США, для конфискации средств требуются гораздо менее серьёзные свидетельства, чем того требуют уголовные дела. Поэтому «Силы специального назначения» ICE успешно продвинулись в своей деятельности. В случае, если их усилия увенчаются успехом, их деятельность распространится и на другие города. Вопрос о наказании китайских должностных лиц – это только дело времени.
Коррумпированные иностранные должностные лица не смогут наслаждаться жизнью в США
Согласно отчету, статистические данные, опубликованные Верховным Народным Прокурором и Департаментом Государственной Безопасности Китая, показывают, что в настоящее время более, чем четыре тысячи подозреваемых коррумпированных лиц, сумели выехать в зарубежные страны, увезя с собой более 5 миллиардов юаней (юань – китайская валюта; среднемесячная зарплата китайского городского рабочего – 500 юаней). Среди них должностные лица высоких рангов, замешанные в более серьезных делах, которым удалось скрыться в развитых западных странах, таких как США, Канада и Австрия. Эксперты говорят, что трудно оценить количество государственных денег, которые были вывезены коррумпированными государственными чиновниками, так как экономический спад и снижение деловой активности могли быть использованы для сокрытия «отмываемых» денег. Также налицо имеется факт, что многие компании в зарубежных странах, принадлежащие китайскому правительству, являются убыточными. Представительные китайские должностные лица в США являются «гигантскими едоками». Дун Минюй ( Dong Mingyu ) – бывший главный исполнительный директор компании « Clothes Export and Import Co » в провинции Хэнань, в данный момент проживающий в Нью-Джерси, наслаждается спокойной жизнью. Су Чаофань ( Xu Chaofan ) - бывший глава Кайпинского ( Kaiping ) отделения китайского банка в провинции Гуаньдун перевел 483 миллиона американских долларов в США и Канаду, и успешно скрылся. Это самая крупная банковская махинация со времени прихода партии к власти в 1949 г. В 2002 г. Цзян Цзифан ( Jiang Jifang ), бывший глава «Табачного особого управления» в провинции Хэнань, скрылся с 1 миллионом юаней. В апреле 2003 г. Ян Сючжу ( Yang Xiuzhu ), бывший заместитель главы Строительного департамента провинции Чжэцзян ( Zhejiang ), скрылась со своей семьей. В соответствии с информацией в еженедельнике Phoenix Weekly она приобрела по крайней мере 5 роскошных особняков в лучших районах Нью-Йорка.
В отчете также сказано, что такие государственные лица обычно предпочитают большие города в США, так как им нравятся роскошь и наслаждения, они имеют высокий жизненный уровень, и они не привыкли к удаленным или маленьким городам.
Эдисон – небольшой городок в Нью-Джерси, расположенный в часе езды от Манхеттена, почти как Чайнатаун. По крайней мере, там проживают 100 000 китайцев. Цены на дома в нем быстро выросли за последние два года. Дун Миньду ( Dong Mingyu ), бывший исполнительный директор компании «Экспорт и импорт одежды» провинции Хэнань, который скрылся из страны десять лет назад, сейчас живет там. Когда заместитель главы Департамента приезжал в США для «медицинского лечения», он приобрел три дома в Эдисоне, Нью-Джерси. Подобное происходило и на рынке недвижимости в Лос-Анджелесе. За последнее время покупки домов китайскими лицами возросли до 40% , и это все на дома стоимостью свыше 500 000$. Они часто платят наличными. В некоторых роскошных районах, где проживает много китайцев, цены на дома почти удвоились. Коммерческая торговля является одним из важных каналов для отмывания денег. Многочисленные китайские компании вкладывают огромные суммы денег на рынке ценных бумаг в США и они сообщают о понесенных убытках если компания несет убытки, хотя они лично при этом получают огромные суммы комиссионных. Многие коррумпированные правительственные чины учреждают компании в США по незаконным сделкам через агентов или членов семьи, иммигрировавших в США.
В соответствии с имеющимися статистическими данными, более 1 000 китайских компаний вложили средства в США, тогда как китайское правительство имеет данные только на 218 компаний. Таким образом, многие из таких компаний, вкладывающих средства в США, не регламентируются китайским правительством. В настоящее время общая сумма вывезенных за границу китайских средств достигла 200 миллиардов американских долларов. Статистические данные государственной администрации по иностранной фондовой бирже показывают, что в течение 1997 – 1999 гг.., более 130 миллиардов американских долларов были инвестированы в Китай, тогда как средства, вывезенные в зарубежные страны в течение этих трех лет, достигли 52 миллиардов $. Только в 2000 г. 48 миллиардов $ было вывезено из страны.
Цитируя «Нью-Йорк Таймс», газета « South City Newspaper » сообщает, что специальные силы команды ICE проводят девять расследований по сообщениям об иностранных средствах, «отмываемых» в шести латиноамериканских странах. Это имеет отношение к Арнольдо Алему ( Arnoldo Alem ), бывшему президенту Никарагуа. Они также расследуют широкомасштабный скандал в Доминиканской республике по заявлениям о том, что банковское руководство расхитило сотни миллионов долларов, одарив ценными подарками и денежными подношениями государственных официальных лиц. За последние месяцы агентами в Майями было конфисковано около 5 миллионов долларов со счетов и в акциях недвижимости в банке Флориды, «отмываемых», как они предполагают, бывшим президентом, его семьей и сторонниками. Правительство США предполагает разделить «отмываемые» деньги со странами, причастными к этому. В соответствии с законами США, люди, чьи усилия способствовали делу о конфискации имущества, могут быть вознаграждены суммой до 25% от конфискованных средств. Таким образом, если «Силы особого назначения» ICE продвинуться в Майями, то предполагается, что многие люди будут сообщать им о сомнительных средствах.
Макдональд – ветеран в отставке IRS (криминальные расследования) возглавлял совместные финансовые расследования и случаи «отмывания» денег, и в настоящий момент является редактором сайта http :// www . acmes . org В отношении китайского правительства Макдональд сказал: «Конфискация средств коррумпированных китайских должностных лиц – это только дело времени. Я не верю, что какие-либо коррумпированные должностные лица из каких-либо стран будут освобождены от такой акции. Если США обнаружат незаконные денежные средства, переведенные в США коррумпированными китайскими должностными лицами, я надеюсь, что США будет работать совместно с соответствующими агентствами в Китае и доведёт дело до конца». Кажется, недалек тот час, когда США примет суровые меры против коррумпированных должностных лиц Китая. Если Китай сможет найти путь к сотрудничеству со странами, являющимися «убежищем для коррумпированных должностных лиц», и с международными организациями-противниками «отмывания» денег, то будет все труднее и труднее коррумпированным должностным лицам скрываться в зарубежных странах.
Версия на китайском языке находится на: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/20/57702.html
Все материалы, опубликованные на этом веб-сайте, защищены авторским правом Minghui.org.
